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Il reato di giochi e gambling on-line è un argomento che richiede l'assistenza di un avvocato specializzato nel campo. Questa forma di reato coinvolge l'uso di World wide web for every scommettere, giocare d'azzardo o partecipare a giochi d'azzardo on the internet.

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For each quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, cioè la modalità in cui viene compiuto, l’articolo 648-bis del Codice penale prevede owing gruppi di condotte:

- Collaborazione con le forze dell'ordine e le autorità regolatorie per garantire il pieno rispetto delle leggi antiriciclaggio.

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Un avvocato specializzato in riciclaggio di denaro è un professionista legale che si occupa di fornire assistenza legale e consulenza ai clienti coinvolti in casi di riciclaggio di denaro.

Il Comitato di sicurezza finanziaria svolge un ruolo fondamentale nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Italia.

I reati presupposto del reato di riciclaggio erano inizialmente previsti espressamente dall’artwork. 648 bis del Codice penale ed erano i reati di rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione.

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